吉林快三连出21期单:主题: 公安部破获特大网络赌博案

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  • 发表于:2015/11/17 9:14:07
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作为一种隐蔽而危害极大的赌博活动,地下“六合彩”近年来遭到公安机关的严厉打击。但在巨额利益的诱惑下,一些不法分子转向网络,继续进行赌博活动。

近期,公安部破获一起特大地下网络赌博案,抓获90余名犯罪嫌疑人,冻结银行账户3000余个。在这个疯狂的财富游戏背后,有近百万人通过注册成“会员”参与赌博,涉案资金逾5000亿元。

这个庞大的赌博集团是如何运作的?他们为何能躲过警方侦查运营数年之久?网络赌博又为何屡禁不止?

六旬老人无力偿还赌债被逼自杀

近年在岳阳,因参与地下六合彩赌博而引发的暴力讨债、欠债人外逃导致亲属纠纷等治安案件时有发生。在岳阳市枫桥社区,还发生过一起六旬老人因还不起赌债而自杀的事件。

自杀的老人姓张,她女儿告诉警方,母亲参与的地下六合彩赌博可以“先参赌后结账”。投注人无需先付款,如果开奖得中,会有人送钱上门,没中再补交欠款。如果欠款不能即时清偿,投注人将失去下一次投注资格。

“每次我们几个儿女开会,跟她说不要赌了,我们就帮忙还债。但每一次我们还完债,她又去赌?!钡奔胰嗣荒芰υ偬嫫浠拐?,债主逼上门时,老人最终自杀身亡。

枫桥社区支部书记易从阳说,整个社区6000多人,最多时有近80%的人参与到这场疯狂的赌博活动中。岳阳市副市长、公安局局长唐文发用“过山火”来形容它对群众和地方的危害。岳阳警方透露,由于参赌人数众多,大量资金流向赌博公司的高层,仅岳阳市三个乡镇,每开一次奖,就有近200万赌资流出湖南。

究竟是谁在操作规模如此巨大的地下赌博集团?岳阳警方把视线转向互联网。

2014年8月20日,岳阳市华容县一家网吧有人登录赌博网站。警方通过调查比对,发现这个赌博网站与此前掌握的几个赌博网站具有高度的相似性。

经过一个多月的技术比对,警方发现类似网站500多个。随后,警方在全市开展收网行动,抓获了70多名参赌人员。据抓获的犯罪嫌疑人交代,这些赌博网站就是很多岳阳市民参与的“先赌博后结账”的信誉制赌博网站。

警方分析发现,这500多个网站的域名注册人联系方式都在广东深圳。正当警方循线追踪时,网侦人员发现一个网络赌博账号在岳阳某宾馆登录。9月15日,警方锁定该账号背后的实际操作者蔡某灵,确认其为广东深圳人,正是该赌博集团下其中一个赌博网站的经营者。

“蔡进入我们的视野后,我们对案件的管辖权就可以涵盖到广东,也就可以侦查赌博公司的上层?!痹姥羰泄簿炙婧笙蚝鲜」蔡凸膊孔髁嘶惚?,公安部治安局在了解案情后,判断这是一起特别重大的网络赌博案,决定将此案列为公安部重点督办案件,代号“109”。

系列赌博网站有会员近100万

今年3月27日,专案组召集协调会,明确湖南主侦、广东协助,在广东打一场以抓获这起特大网络赌博案顶层犯罪集团的歼灭战。

通过几个月的侦查和蹲守,7月2日,在广州市海珠区某社区出租房内,警方将窝藏在此的该赌博集团旗下数名犯罪分子一举抓获。

与此同时,警方通过域名分析,发现所有赌博网站注册联系人和联系邮箱都指向深圳一家叫“奇橙”的网络公司。警方随后抓获了该公司的6名技术骨干。

在查获这家技术公司的同时,“109”案顶层的1号人物——潮汕籍“老板”许某辉也浮出水面。

随后,抓捕行动在汕头、揭阳、深圳、广州、东莞五市同时展开,共抓获犯罪嫌疑人84名,捣毁网络赌博窝点12个,并分别对14家银行的涉案账号进行资金冻结。9月18日,公安机关组织了第二次抓捕。

岳阳市公安局相关负责人告诉记者:“核查数据显示,系列赌博网站在线人员多达12万余人,总会员有近100万人。经对许某辉等直接组织的部分赌博网站资金流分析,涉案赌资已逾5000亿元?!?br />
赌博集团如何开展运作?分会员、代理等多层级,形式类似传销组织

涉案资金5000余亿元,涉赌人员近100万人,这个庞大的网络赌博活动是如何开展运作的?记者了解到,这类赌博活动一般通过注册网站成为会员的方式参与。

参赌会员可以获得几万到十几万不等的信誉额度。他们或是自己投注,或是帮他人报单牟利。岳阳警方通过当地抓捕的人员了解到,在会员之上,还有代理、总代理、股东、大股东等层级,每一个层级都通过扩大下层人数增加获利数额,形式类似传销组织。

以其中一家赌博公司为例,该公司旗下运营有7个网站,每个网站下设10-20个分公司,每个分公司又分设大股东、股东、总代理、代理和会员。为了激励下层人员扩大参赌规模,每次开奖都会拿出投注额的11%左右,作为奖励发给代理和会员。

这些网站都有人负责承租,承租人管理线下的股东、代理和会员,并向其上层的赌博公司交纳网站租金。公司为了保证盈利,每增加500个会员,网络租金就要增加1万元。

截至警方收网,这家网络公司下面的7个网站每周开奖三次,每次投注额达300万-500万元,注册会员有7000多个,光总代理就有几百人?!耙圆榛竦钠渲幸患彝尽惺ぁ?,该网站仅在去年8月2日至21日期间,共接受9次投注,金额达到5500万元?!?/div>
  
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